Em operação na manhã desta segunda-feira (13), policiais civis do 8º Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter-8), com sede em Presidente Prudente (SP), desmantelaram uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 13 milhões do Banco do Brasil. As ações policiais foram desenvolvidas em seis cidades, nos estados de São Paulo e do Paraná: Umuarama, Monte Castelo, Tupi Paulista, Osvaldo Cruz, São João do Pau D’Alho e Nova Independência.
A operação objetiva o cumprimento de 13 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão domiciliares, além do sequestro de mais de R$ 4,5 milhões em bens frutos dos ilícitos, que estão em nome dos integrantes da organização, após representação levada pela Polícia Civil à Justiça.
A ação policial foi denominada Argentarii, em referência ao período romano em que os banqueiros eram os profissionais de depósitos, realizavam a coleta do dinheiro, guardavam e os emprestavam a outros clientes.
As investigações começaram em 2017, na Delegacia de Polícia de Euclides da Cunha Paulista (SP), cidade onde ficava situada a agência bancária vítima do crime, e foram concluídas pela 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais (DIG) da 8ª Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).
De acordo com a polícia, “trata-se de um sofisticado esquema criminoso voltado à obtenção fraudulenta de empréstimos bancários e lavagem de dinheiro, os quais eram concedidos a empresas fantasmas, compostas por ‘laranjas’”.
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| Dinheiro apreendido durante a operação |
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